| 主题 |
| 加强案防任重道远 对鄱阳县财政资金被转移案的思考 |
| 作者 |
| 钟贤良（人民银行定南县支行） |
| 调研背景 |
| 从2006年开始，鄱阳县财政局经建股股长李华波、鄱阳县农信社城区分社主任徐德堂等人利用职务之便，逃避财政局划拨专项资金审批手续，私盖伪造的公章，提供虚假对账单等手段，前后琼吞存在鄱阳县农信社城区分社的基建专户资金9400万元。该案于2011年2月案发，时间长达5年，金额巨大，性质恶劣，在全国引起轰动，严重影响了农信社的整体形象。 |
| 调研时间 |
| 2011年3月 |
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件教育全体干部职工，使全体干部职工树立超前防范意识，时刻绷紧案件防范这根弦。三是要针对当前金融系统案件的特点，加强对案件防范的调查研究，找出防范案件的有效措施，做到标本兼治，内防与外防并重。 2、强化管理，建立与完善防案机制。 一是要进一步完善和修订各项规章制度，保证有章可循。根据缺什么补什么的原则，建立与完善一套具有较强操作性的规章制度，用于规范和约束干部职工在工作中的操作规程和日常生活行为。二是要强化防案责任制。层层签定“防案责任状”及“连带责任状”,实行全员防范案件“考核金”制度，个人与单位各拿出一大块资金作为“考核金”，把案件防范同经济利益直接挂钩，激励形成各司其职、齐抓共管、协调配合的防案工作格局，严防案件的发生。三是要切实抓好各项规章制度的落实，对有章可循、有禁不止、违章操作的单位或个人要给以严厉的处罚，在强化制度刚性原则的同时，以引起干部职工的高度重视，并彻底堵塞漏洞、消除隐患。 3、突出重点，抓关键环节的监督。 事实证明，金融部门重要部门或资金岗位是最容易引发案件的地方，为此在防案工作中要重点抓好这些环节的监督管理。一是要加大重要岗位人员轮换的力度。尤其是对长期在重要岗位工作的人员，不能因为其业务熟练、未出差错而舍不得换岗，不执行定期换岗、离岗审计、定期休假、强制休假等制度。二是要加大重要岗位业务流转过程的监控。要充分利用现代化的监控手段，把重要岗位人员在处理业务的过程进行全方位监控，使违规者无处可遁。三是要加强对重要岗位干部职工业余行为的监管。不但要加强对重要岗位人员“八小时内”的监督管理，而且还要对他们“八小时外”的思想、行为状况，定期进行排查，发现问题及时进行处理，以防范于未然。 4、加强协作，构筑牢固防案网络。 基层金融部门要加强与公安、检察、法院、财税等部门的联系与协作，及时沟通与反馈工作人员的不良信息。同时，在社会上聘请兼职的安全协防员，在公共场所设立举报箱，公布举报电话，对提供防范案件有用线索的人员给以重奖，为金融部门的案件防范工作安装“千里眼”和“顺风耳”。 |
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