| 主题 |
| 加强案防任重道远 对鄱阳县财政资金被转移案的思考 |
| 作者 |
| 钟贤良（人民银行定南县支行） |
| 调研背景 |
| 从2006年开始，鄱阳县财政局经建股股长李华波、鄱阳县农信社城区分社主任徐德堂等人利用职务之便，逃避财政局划拨专项资金审批手续，私盖伪造的公章，提供虚假对账单等手段，前后琼吞存在鄱阳县农信社城区分社的基建专户资金9400万元。该案于2011年2月案发，时间长达5年，金额巨大，性质恶劣，在全国引起轰动，严重影响了农信社的整体形象。 |
| 调研时间 |
| 2011年3月 |
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员人员业务操作违反规章制度就是引发案件最直接的原因。 3、工作作风虚而不实。 鄱阳县财政局、农信社在案件防范工作中只图形式、走过场，没能做到求真务实，对“五防二保”工作往往陷入“谈起来重要，做起来次要，忙起来不要”的怪圈，没有真正把防案工作落到实处。在鄱阳县财政局专项资金被转移案中发现，该县农信社对资金划拨业务的监督审计流于形式，对转账支票上的大小写金额不一致、收款人信息错误、日期不符等漏洞百出的问题都没有及时发现，致使长达5年的案件没有得到及时制止。 4、横向业务缺乏沟通。 部分干部职工已习惯于自上而下、自成一体的管理体制，日常工作注重存款任务、贷款考核等工作考评，而忽视了会计结算、账户管理等基础工作，平时与其它金融机构、财政部门等横向单位交流趋少，遇到工作中的有些问题也不问不闻、缺乏沟通，致使因小节之错而引发大案。在鄱阳县财政局专项资金被转移案中，如果业务经办人员、农信社审计监督部门对不正常的资金划拨多留个心、多提个醒、 多与对方交流沟通，很快可以识破他们的阴谋。 5、干部考核不够全面。 近年来，基层农信社对干部职工的考核任用逐步走向了制度化、规范化、民主化的进程，但在实施过程中往往很难摆脱“唯票论”的影响，片面认为在群众中有人缘、威信高、票数高的人就一定是好干部、好职工，导致某些思想品德有问题、理想信念丧失的干部职工进入了重要岗位，为案件防范工作埋下隐患。如鄱阳县财政局专项资金被转移案，该县农信社就因徐德堂为人处事精明，聪明能干，能拉到存款等表象，骗取了大家的信任与好感，放松了对其的监督。 二、对金融部门抓好案件防范工作，确保国家资金安全的对策建议。 1、加强教育，提高超前防范意识。 一是金融部门的各级领导要有“防范胜于救火，责任重于泰山”的理念，并以实际行动守职、履职、尽责。二是要紧紧抓住“以人为本”这一管理精髓，用身边活生生的事实和案 |
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