工行赣州会昌支行加强防范“电信网络新型违法犯罪”工作
来源：赣州金融网 作者：彭慧明 发布时间：2021年04月16日
本站讯 今年以来，工商银行赣州会昌支行按照上级行防控电信网络新型违法犯罪活动要求，从组织机构、职能分工、宣传方式和职责考核等方面，加强防范“电信网络新型违法犯罪”工作，积极为打击“电信网络新型违法犯罪”作出新贡献。
加强组织领导。成立了会昌支行防控电信网络新型违法犯罪工作小组和会昌支行全民反电信网络诈骗宣传工作领导小组。制订了《会昌支行防控电信网络新型违法犯罪工作方案》、《会昌支行防范电信网络诈骗宣传工作方案》。明确各部门（网点）工作职责，掀起反电信网络诈骗新高潮。
积极开展宣传。在营业场所，滚动播放“打击电信网络新型违法犯罪”活动宣传语、视频宣传片，设立反电信网络诈骗宣传工作站，帮助客户提高识假、防假能力，接受广大群众对反电信网络诈骗工作的咨询，解决客户使用网络金融碰到的问题。同时，深入企事业单位、农村扶贫点等地方，开展个人信息保护、银行卡及账户的合法使用等宣传工作，提高广大群众防范意识，构筑立体化防电诈防线。
规范开户审核。按照总行《开户审核要点》和身份核实“五问”和账户核实“两查”工作要求，核实客户“9要素”、开户目的和资金来源等信息，规范落实开户环节身份识别工作，做好客户开户目的了解和掌握。对涉诈涉赌可疑账户及时排查和倒查，及时阻断涉诈涉赌非法资金交易渠道，贯彻落实“断卡”专项行动。
强化责任落实。对开户，介质申领、客户服务、新开账户回访等工作未按上级行要求落实的；对账户风险监测不到位，未采取有效措施控制涉案账户的，严格按照“谁的客户谁负责”、“谁管理谁负责”的规定，对相关部门和责任人进行通报批评、扣减违规积分、核减绩效工资等处理。
