警惕资本金结汇环节的洗钱可疑行为-赣州金融网

主题

警惕资本金结汇环节的洗钱可疑行为

作者

人民银行赣州中心支行会计科

调研背景

在反洗钱工作中发现，一些犯罪分子利用地方政府招商引资发展经济的急切心理和对资金的渴求，将非法资金以外汇资本金的形式注入外商投资企业中，导致一些资金流入后出现异常结汇行为，资金流向可疑。因此，银行在办理资本金结汇业务时，要警惕以下洗钱可疑行为。

调研时间

2010年05月

某新设立外资企业的大量资本金结汇资金，通过现金采购原材料、发工资形式流出公司。其工资用途支付清单时间跨度都在4年以上，筹建人员工资支付时间明显过长、金额过大，这种资本金结汇后大额支现的工资用途，其真实性值得怀疑。
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