农发行定南县支行集中做好反洗钱重点领域风险监测和排查工作

本站讯   为深入打击治理洗钱违法犯罪，助力营造清朗金融环境，农发行定南支行结合工作实际情况，集中开展了一次反洗钱重点领域风险监测和排查工作。农发行定南支行“三合一”专员组织综合部与客户部员工深入学习相关文件要求，对排查工作进行了部署，明确分工、责任到人，提出要求、严格落实。

农发行定南支行认真对6项重点监测和排查领域逐项开展了排查，做到不留死角、落到实处。对虚开发票、隐瞒收入等涉税违法行为，对非法结算、非法汇兑的行为，对“套路贷”“校园贷”“高利贷”等涉黑涉恶违法犯罪行为，该行针对存量客户与账户，根据每一项可疑识别点进行了仔细甄别与排查。

通过此次排查工作该行充分认识了反洗钱重点领域风险监测的重要性，切实提升了工作人员职业敏感性，保持对异常行为的警觉。下一步该行将继续加强日常监测，切实做好通知要求的6大重点领域做到持续监测，继续加强客户身份识别，强化尽职调查，严把高风险客户的“准入关”，筑牢防范打击洗钱行为的第一道防线；在存量账户存续期间，加强资金交易监测、人工分析甄别，一旦发现可疑交易及时查明原因，采取适当控制措施，及时阻断风险；加强同业之间、分支机构间、不同部门间的沟通和交流，一旦出现异常情况或风险事件，及时处置，做好风险防控；与监管部门保持畅通的联络窗口，及时接收指导意见、上报发现问题，防微杜渐，不留隐患。同时，积极向广大人民群众做好宣传教育，提高风险防范意识和能力。