赣州农商银行协助警方成功抓获“跑分”洗钱嫌疑人

本站讯   近日，赣州农商银行充分发挥银行网点“第一道防线”作用，及时发现堵截一起“跑分”洗钱不法行为，第一时间向公安机关报告可疑线索，成功协助赣州公安抓获嫌疑人。

赣州农商银行水西支行工作人员在办理一笔取款业务时，发现1名年轻男子账户异常且言辞含糊。经查询该账户资金快进快出、交易频繁且不留余额，工作人员详细询问账户资金来源和用途，该男子表示与交易对手均不认识，解释资金用途时也支支吾吾、前后矛盾，引起了工作人员的高度警觉，隧立即向赣州市反诈中心上报可疑信息，同时，工作人员以“账户异常无法交易要帮其查询具体原因”为由来拖延时间。反诈中心民警迅速抵达现场将嫌疑人抓获。经反诈中心调查，该男子使用个人银行卡账户为不法分子“跑分”洗钱，目前已被行政拘留。

近年来，赣州农商银行高度重视打击治理电信网络违法犯罪工作，时刻强化员工反诈防骗意识，扎实推进一线反诈工作，通过警银联动等举措积极配合公安部门开展行动，有效筑牢了“警银”防护网。下一步，赣州农商银行将持续履行反诈防骗社会责任，稳步推进涉诈“资金链”治理，为守护金融安全贡献农商力量。