工行赣州宁都支行开展涉赌涉诈支付结算风险排查与整治
来源：赣州金融网 作者：黄晖 发布时间：2020年08月28日
本站讯 今年以来，为落实中国人民银行、公安部、银保监会、国家外汇管理局关于打击跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为的相关要求，工商银行赣州宁都支行按照省、市分行部署，提高认识，统一行动，积极开展涉赌涉诈支付结算风险排查与整治工作。
统筹推进。该行坚持以客户为中心的发展思想，牢固树立内控风险优先的工作理念，实行内控专管员统筹制、网点负责人负责制。由支行内控专管员统筹推进涉赌涉诈支付结算风险排查与整治工作，各网点、部门负责人积极配合，确保该项整治工作高效、有序推进。
深度排查。根据上级行要求，组织各网点对存量账户、商户涉赌涉诈风险进行全面排查。包括但不限于排查各类账户、商户的开户申请、账户信息变更等业务资料是否齐全、业务办理流程是否合规、尽职调查是否到位。同时采取调取账户资料、登录国家企业公示信息网、实地核实、电话核实等多样化核实方式，对排查过程中发现可疑线索的，及时采取限制措施，并及时向上级行及相关部门反馈核查结果。
压实责任。严格落实市分行“谁开户（卡）谁负责”“谁的用户（商户）谁负责”工作要求，压实责任，对排查与整治工作中凸显出的问题切实将责任落实到个人，能立即整改的要求立即整改，不能立即整改的，对责任人限期整改，要求责任人跟踪到位，确保排查整治工作无死角。
积极配合。积极主动配合市分行、当地人民银行、银保监分局、公安局等机构的检查和监督工作，排查与整治中发现的问题、采取的限制措施、需报送的材料及时向上级行和监管部门汇报报送。
