工行赣州分行“五强化”扎实做好反洗钱工作
来源：赣州金融网 作者：罗银 发布时间：2020年08月17日
本站讯 今年以来，工商银行赣州分行把反洗钱工作作为重点工作来抓，坚持“五强化”扎实做好反洗钱工作管理，进一步推动反洗钱工作深入开展，促进员工自觉养成合规操作的习惯，更好的履行反洗钱义务。
强化客户识别。 该行要求做到认真识别、判断大额和可以交易、重点可疑交易，指定专人及时登录反洗钱可疑交易监测系统，对系统反馈的可疑交易信息进行补录、确认、对人工识别的可疑交易信息进行增录、确认。
强化报告制度。指定专人对发现的、有合理理由认为与反洗钱、恐怖主义活动或其他违法犯罪活动有关的交易报告和客户信息上报上级机构反洗钱主管部门。
强化现场指导。通过客户审查、业务办理、交易识别筛选、风险分类、后台监控等手段，加强对客户身份及交易记录的分析研究，确保人工分析和甄别的准确性。
加强宣传工作。采取柜面宣传和户外宣传的方式相结合的方式，通过悬挂宣传条幅、营业厅内摆放宣传展板、宣传折页和手册，重点加强对洗钱和恐怖融资的危害宣传。
强化制度培训。采取灵活多样的反洗钱培训方式，开展多层次、多形式的反洗钱培训，学习省、市分行各项反洗钱规章制度，尤其是关键岗位、重点人员，提升员工反洗钱工作能力。
