工行宁都支行抓好反洗钱工作促进业务安全稳健发展
来源：赣州金融网 作者：黄晖 发布时间：2020年06月09日
本站讯 今年以来，为维护金融体系稳健运行，进一步贯彻落实反洗钱法律法规，夯实反洗钱工作基础，提高反洗钱履职能力，工商银行宁都支行高度重视反洗钱工作、提高认识、注重宣传、严格管控，持续抓好反洗钱工作，促进各项业务安全稳健发展。
高度重视，成立领导小组。该行深入贯彻落实市分行关于反洗钱工作的相关要求，成立以支行行长为组长，分管行长为副组长，各网点负责人为组员的领导小组。领导小组下设办公室及对公业务、个人业务、银行卡业务、国际业务、电子银行业务等5个反洗钱专业检查小组，办公室负责日常事务，5个反洗钱专业检查小组定期对各业务条线履职、操作规范进行检查，找出问题，提出整改措施，细化条线，强化管理。
加强学习，提高认识。为提高全员对反洗钱工作的认识，深刻领悟反洗钱工作的重要性，在晨、夕会、行务会、全行员工大会多次学习《江西省分行反洗钱领导小组2020年第一次会议纪要》《2020年赣州分行反洗钱工作计划》《反洗钱工作提示》等文件，并学习省行下发《发洗钱风险提示》相关典型案例，掌握典型洗钱行为特征，提高对洗钱行为的认识。
多措并举，注重宣传。将反洗钱宣传标语录入LED显示屏，每天在网点滚动播放；将反洗钱宣传折页摆放在大堂显眼位置，便于来办理业务客户观看；积极开展外拓宣传，通过走商户、走企业等方式，进行反洗钱宣传，重点宣传反洗钱的基本特征，公民反洗钱义务、开展反洗钱工作的重要性等。多措并举，提高宣传受众面，提升群众反洗钱意识。
严格管控，落实制度。要求各网点严格按照市分行及监管部门的工作要求，履行客户身份识及再识别工作，遇到外地人员集中开户或代开户等情况时，应当予以重点关注，对客户提供的身份信息进行严格审查，从源头上遏制异常开户行为；加强反洗钱高风险客户的监测与管理，及时根据风险变化对高风险客户分类结果进行人工调整，并开展增强尽职调查；自查摸排，在日常工作中，扎实做好自查工作，对标整改，认真解决反洗钱工作中遇到的问题。
