三、国际上对网络虚拟货币的监管现状

    就在网络虚拟货币即将风靡全球之际，一些国家金融监管部门对这种虚拟货币亮起了红灯。在全球范围内，各国监管部门对网络虚拟货币的态度各有不同。如：比特币已经在德国获得合法地位，却在泰国遭到“封杀”；印度政府袖手旁观，美国的态度模棱两可。

    2013年5月份，美国国土安全部查封全球最大的比特币兑换交易公司Mt.Gox的美国银行帐号，原因在于Mt.Gox没有以货币服务商（MSB）的身份注册。而MSB注册意味着Mt.Gox需要定期向美国财政部下属的金融犯罪执法网络——FinCEN汇报比特币的兑换情况，其实质就是想消除比特币兑换的匿名性，使得监管机构能够及时了解大笔资金的去向。2013年6月26日，Mt.Gox获得FinCEN的MSB许可，为比特币在美国的合法化迈出具有历史意义的一步，至少可以说，在Mt.Gox上进行比特币的实名买卖不再具有政策风险。

    2013年8月，泰国当局率先在本国境内封杀比特币，将比特币所有相关行为定为非法。随后，纽约金融服务局向美国境内的22家比特币平台公司发出传票，开始对比特币行业进行审查，这其中包括了比特币大型交易平台Coinsetter公司。 

    2013年10月2日，美国联邦调查局查抄了地下毒品交易网站“丝绸之路”，以及缴获该网站的非法资产：2.6万个比特币，市值高达320万美元。据了解，这家网站大多采用匿名转账的方式完成网上交易，而帮凶，正是比特币。此事件一出，出台比特币监管条令的呼声越来越高。监管机构担心，网络虚拟货币特别是比特币标榜的“匿名性”，很有可能会被用来进行包括枪支、毒品、色情等地下非法交易，以及洗钱和逃税等不法行为。

    以上事件表明世界各国监管机构对于网络虚拟货币日益重视，Mt.Gox事件意味着美国政府已经扼守住比特币与美元兑换的通道，丝绸之路事件则意味着美国政府已经有能力打入比特币市场内部。

    四、对我国开展网络虚拟货币监管的建议