关于我们 设为首页 加入收藏夹

当前位置:首页 >> 金融机构>> 赣州银行业>> 农业银行赣州市分行>> 新闻动态 >> 正文内容

市农行成功堵截多宗冒充他人身份开立银行卡案

来源:赣州金融网    作者:谢文军 陈晰瑶    发布时间:2011年11月01日

    本站讯 近期,农行赣州分行成功堵截多起假冒他人身份开立银行卡行为。为此,该行已向所辖营业机构发出风险提示,要求加强客户身份识别,防止类似事件发生。

    10月28日,一名30多岁的外地男子来到该行营业部,携身份证和开户申请书到柜面要求办理新开银行卡业务,开卡金额为100元。然而,经办柜员仔细核对证件后发现,身份证上的照片与开户人不一致,但身份证鉴别仪、联网核查系统均表明其提供的身份证真实有效。随即,银行要求该男子出示户口簿、工作证、机动车驾驶证和社会保障卡等有效证件进行辅助验证,但该男子均无法提供,就连具体详细的家庭住址都无法说明。

    在此情况下,农行通过系统查询对该男子提供身份证件的所有账户信息进行查看,结果发现其一天内在多家网点开立银行卡,开户金额均为100元,且每次开户后都立即在ATM自助取款机上取走仅有的100元钱。经综合分析,该男子极有可能是冒用他人身份证开立银行卡。当看到农行员工向上级打电话反映情况时,他察觉形势不妙,丢下钱和身份证件迅速离开了银行。

    据银行专业人士分析,这种冒用他人身份证开立银行卡的行为,基本上都与银行卡诈骗案件有关,在此,呼吁各家银行引起重视。(赣州金融网)

分享:

来源:赣州金融网

责任编辑:李华林

[版权与免责声明]

专题推荐

为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业…[详情]

关于我们 | 广告服务 | 本站声明 | 联系方式 | 征稿启事 | 评论须知 | 站点地图 | 会员登录
主办:赣州市普惠金融协会
指导单位:赣州市人民政府金融工作办公室 人民银行赣州市分行 国家金融监督管理总局赣州监管分局
Copyright© 2009-2012 www.gzjrw.com.cn All rights reserved 赣州金融网 版权所有.
请使用IE6.0以上版本或将浏览器设置为兼容模式浏览本网站
赣ICP备18016875号-1 赣公网安备36070202000326号 技术支持:红浩网络