央行上海总部：非法买卖外汇案件频发

“预防和打击金融犯罪是系统性工程。”中国人民银行上海总部金融服务二部一位负责人在5月11日下午举行的“2011预防和打击金融犯罪研讨会”上表示，大规模内幕交易、欺诈、洗钱和伪造货币是当前全球范围内的四大金融犯罪重点。目前，中国正处于预防和打击金融犯罪的战略机遇时期。这位负责人同时透露，地下钱庄和非法买卖外汇是人民银行破获金融犯罪最多的两类案件，这两类犯罪的破获率约占总数的59%；从人民银行向公安系统的报案类型看，洗钱类占36.7%、地下钱庄占10%、贪污犯罪占9.5%。

上述负责人称，随着中国颁布《反洗钱法》，国内有了预防和打击金融犯罪的基本框架，各类机构的合规水平明显提高。不过，就总体而言，目前国内预防和打击金融犯罪尚处“幼年期”，比如，金融行业的相关教育平台有待完善、侦查机关的监管水平有待提高。具体来说，目前金融犯罪有三大趋势，即有从沿海向内陆蔓延趋势、信用卡犯罪有多发和高发态势、网络和电话欺诈较为突出。在实际工作中，人民银行将加强与侦查机关的合作，从“源头”上提高防范和甄别可疑交易的能力，加强与侦查机关的会商制度，加强打击银行卡犯罪和大额可疑交易的监控和保送制度，且提高可疑交易报告的针对性和有效性。

中国反洗钱中心秘书长严立新5月11日则向《第一财经日报》表示，目前，大规模内幕交易、大规模欺诈、洗钱和伪造货币、信用卡恶意套现，以及利用电信、网络等金融经济犯罪行为有愈演愈烈之势，严重危害了金融经济的稳健运行和社会的总体安全。