市邮储银行召开2016年第三次反洗钱领导小组会议

    本站讯 近日，邮储银行赣州市分行2016年第3次反洗钱领导小组会议在市分行3楼会议室召开，市分行反洗钱领导小组组长、副组长及成员出席会议。会议由市分行反洗钱领导小组副组长主持。

    会议组织学习了人民银行赣州市中心支行《赣州市洗钱风险提示（2016年第3期）》、《关于进一步规范反洗钱义务机构重点可疑交易报告管理的通知》、《关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知》，省分行《关于防范可疑人员持异地身份证大量开卡的风险提示》，以及市分行《中国邮政储蓄银行赣州市分行反恐融资应急预案》。

    会议通报了全分行第二季度反洗钱工作管理情况，一是完善内部控制体系，为切实加强反洗钱管理工作，提高全分行员工对反洗钱工作重要性和必要性的认识，认真履行反洗钱义务和严格执行反洗钱规定，特制定反洗钱工作应急预案实施细则；同时，针对我市部分网点在为客户办理业务时，发现多起外地人员前来开立个人结算账户，操作手法一致，异常特征较为明显，特制定下发《关于外地人员异常开立个人结算账户的风险提示函》，要求各临柜人员要提高反洗钱意识，并强化客户尽职调查措施，提升反洗钱履职有效性，切实防范洗钱风险。二是积极开展反洗钱宣传培训。三是开展上半年反洗钱工作专项检查，根据全年检查计划安排，6月份对部分县支行开展反洗钱业务管理专项检查。

    会议要求，业务部门要发挥好主体作用，定期组织开展反洗钱业务培训和检查；法规条线要履行好牵头作用，积极组织开展辖内反洗钱检查、考核评价和宣传教育；要加强邮银协作，部门联动，各司其职，共同抓好反洗钱工作。（赣州金融网）