全南邮储银行扎实开展非法集资专项排查活动

    本站讯 8月20日至10月31日，邮储银行全南县支行按照县银监办、赣州市分行的统一部署，组织辖内各网点开展了为期一个半月的2016年非法集资专项整活动，旨在通过开展非法集资风险专项排查整治活动，及早发现全县邮、银各级机构及员工涉嫌参与或实施非法集资案件线索，有效防范和化解风险，强化内部控制，更好地维护客户合法权益。

    据悉，本次排查活动由全县邮银双方联合开展，排查内容包括但不仅限于利用银行名义或者员工身份私自代客投资理财；委托本行客户为员工本人投资理财；违规代客户办理业务；出借个人账户或者利用客户账户为他人过渡资金；为民间融资提供担保；为民间融资牵线搭桥等方面。为将排查工作落到实处，该行成立了排查工作领导小组，结合员工行为日常排查、“雷霆行动”专项排查和“两个加强、两个遏制”回头看等活动，采用“一对一”、“背靠背”的形式进行排查，排查面达到了100%。本次排查除了对员工的动态进行了逐一分析，通过反洗钱系统查询员工账户交易情况之外，还结合岗位不同性质和风险点，组织全体员工逐级签订《拒绝非法集资承诺书》。

    此次排查活动的全面开展，提高了全行员工对非法集资的认识，预防了内部员工的操作风险，增强了全行的案防合规水平，为县支行经营管理打下了坚实的基础。（赣州金融网）