市邮储银行开展反洗钱可疑交易识别实务与案例分析培训

    本站讯 当前，反恐、税务监管与反洗钱融合日益深化，为培养专业化可疑交易分析队伍，进一步提升反洗钱工作有效性，全面提高全市邮政金融的反洗钱工作水平，近日，邮储银行赣州市分行举办反洗钱可疑交易识别实务与案例分析培训班。

    此次培训采取集中授课和现场测试的方式，对反洗钱工作人员进行理论学习和效果评估。培训重点学习了金融机构大额交易和可疑交易管理办法、客户身份识别和交易记录保存管理办法等反洗钱规章制度，可疑交易分析操作实务，并通过案例分析的形式对可疑交易的分析要点和识别技巧进行分析，提高反洗钱工作人员的可疑交易分析和甄别能力，增强反洗钱工作的有效性。同时，为检验培训效果，训后组织现场考试，以加深学员对反洗钱规章制度和可疑交易分析技巧的掌握和理解。

    通过此次培训，使反洗钱工作人员对可疑交易分析和甄别有了更加全面、深入的理解和认识，为今后的反洗钱工作打下了良好基础。（赣州金融网）