交行赣州分行堵截诈骗 帮客户避免损失3万元

    近期，交通银行赣州分行成功堵截一起冒充公检法骗取客户资金事件，帮助客户避免经济损失3万元。

    6月22日下午15:20左右，客户徐女士前往该行南康支行办理银行卡开卡业务，开卡完成后离开网点。16:00左右，徐女士再次返回支行，称已经从他行转账3万元到刚办理的银行卡内，来查询是否到账。当时客户神情紧张，经办柜员敏锐地察觉到客户的异样，故询问客户该笔转账是不是有什么紧急情况，为何如此着急。客户表示收到声称是深圳市检察院的电话，称其涉嫌国内某重大诈骗案件，要求配合调查，并向其传真了《深圳市人民检察院冻结管收执行命令》及《深圳市人民检察院刑事逮捕命令》，对方要求徐女士开立交通银行账户，并向账户内存入3万元，还需提供相关账户信息给对方。

    经办柜员和营运主管了解情况后，判断这是一起诈骗事件，建议客户进一步核实传真文件的真实性。在查询转入资金尚未到账的情况下，营运主管当即安排大堂经理协助客户办理了卡片挂失，并向客户解释了类似诈骗行为，成功帮助客户避免了3万元的经济损失。