赣州银座加强监测 协助公安侦破一起网络诈骗案

    本站讯 8月12日，一客户在江西赣州银座村镇银行白云支行办理ATM查询、取款业务时，存在刻意躲避监控探头的异常行为，引起了银行前台人员的高度关注，支行第一时间将异常行为上报监管部门和公安机关，帮助公安机关成功攻破了一起网络诈骗案。

    通过调取当日监控发现，该客户为女性，头戴棒球帽，手提粉色袋子，步行来到江西赣州银座村镇银行白云支行ATM机办理业务。在走至银行网点前，女子用右手遮住脸部，期间还多次用左手压低帽沿，刻意躲避监控，随后进入ATM机防护舱内办理业务。该客户先取出一张工行卡，试图取款1000元，但系统提示“卡状态错误、请与银行联系”，致使取款失败。接着，该客户换了一张农行卡，成功办理了500元的取款业务，取款完成后，其对卡内余额进行了查询。随后，客户又取出一张邮储卡，试图对卡内余额进行查询，但系统提示“密码错误次数超限、请取回卡”。最后，客户将最初取款失败的工行卡再次插入ATM机，试图取款900元，但系统的错误提示与之前相同，取款未成功。客户办理完上述业务后，离开了ATM机并原路返回，在离银行较远的位置时，才将遮挡脸部的右手放下。

    客户的异常行为引起银座银行前台人员的高度重视，立即对客户办理的业务进行了分析，在对涉及到的本行账户的交易情况进行梳理分析后，认为该客户可能涉及犯罪，并作重点可疑交易第一时间上报了监管部门和公安机关。

    8月24日，赣州市公安局前来银座银行调取此案件的监控以及自助设备流水，经调查取证后，确认该女子涉及河南某地的网络诈骗案件，而视频中拍摄的画面正是其犯罪行为，当时取的就是所诈骗的资金。赣州银座村镇银行通过强化对客户异常行为的监测，积极提供案件线索，帮助公安机关成功侦破一起网络诈骗案。（赣州金融网）