农发行会昌县支行扎实推进受益所有人备案工作

为提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制洗钱、恐怖融资活动，深入贯彻落实《受益所有人信息管理办法》及监管部门相关要求，确保受益所有人信息备案工作有序开展，近日，农发行会昌县支行多措并举高效推进受益所有人信息备案工作。

开展专题培训。组织相关业务人员召开受益所有人信息备案专题培训学习，以法条为依据，以备案指南为参照，结合登记业务实际，着重学习备案主体确认、备案方法等内容。通过举例子、列图表的形式对受益所有人识别标准进行逐一分析，增强业务人员对受益人备案工作的理解业务能力。

加强部门协同推进。该行组织综合部和客户部对应备案客户进行穿透式分析，计划以分组上门、远程指导等方式推进工作，还重点排查了长期不动户等客户群体，通过电话、邮件、短信等方式通知客户补充提供受益所有人信息。在新开立账户环节，严格按照监管要求，要求客户提供受益所有人信息，并运用“企查查”等第三方信息平台辅助核对客户信息真实性与完整性。

本次工作有效提升了企业群众对《受益所有人信息管理办法》新法新规的认同感和熟悉度，帮助经营主体认识到受益所有人信息备案对打造优质营商环境的重要意义，目前帮助完成受益人备案工作覆盖的账户12户。下一步，该行将继续完善工作机制，提高工作质效，强化信息采集与核实，确保新开立客户的受益所有人备案工作高质量完成，为反洗钱和反恐融资工作提供有力支持，为持续提高市场透明度、维护金融安全和社会稳定贡献力量。