赣州银行举办新修订《中华人民共和国反洗钱法》专题培训

本站讯   为深入贯彻落实国家最新反洗钱法律法规要求，不断增强全员反洗钱合规意识，树牢以风险为本的管理理念，提升风险防控能力，近日，赣州银行举办“新反洗钱法专题培训”。总行领导、总行反洗钱与反恐怖融资委员会各成员、部室负责人和反洗钱岗位人员，以及各分支机构、南康赣商村镇银行的分管行长和反洗钱工作的主责部门负责人等120余人通过“现场+线上”形式参加培训。

本次培训特邀业界专家、德勤中国北京反洗钱中心合伙人董聪授课。专家围绕新修订《中华人民共和国反洗钱法》的修订背景与重点内容，深入剖析了新法修订的核心要点及主要变化。在新法的解读中，她重点强调了国家安全、勤勉尽责、风险为本、域外适用性以及客户尽调等方面需特别留意的关键内容，详细介绍了健全监管体制机制、加强数据安全和个人信息保护、进一步完善金融机构在反洗钱工作中的角色和法律责任等的重要变化，通过对比新旧法规差异，帮助参训人员精准把握政策要点，明确履职边界。在新法的培训中，董聪结合银行业金融机构的特征，从行业实践的角度，分享了在新法律框架下，金融机构如何实现勤勉尽责的要求以及组织实施有效的风险评估工作。同时，还着重介绍了FATF第四轮互评估的过程及其国内反洗钱监管的影响，并对第五轮互评估工作进行了展望，强调下一步工作应结合我国国情，借鉴优秀的经验和合理的建议，持续不断地推进我国反洗钱工作的深入开展。

培训结束后，总行党委副书记、行长肖连斌作总结讲话。他强调，反洗钱工作是维护金融安全的政治任务，是国家赋予的法定义务，要求全行上下以新法实施为契机，做到“四个到位”：一是思想认识到位，树牢“风险为本”理念，杜绝形式主义；二是制度执行到位，对照新规全面检视内控制度，优化业务流程；三是科技赋能到位，依托大数据、人工智能等技术提升监测分析质效；四是新法宣贯到位，全面开展新修订反洗钱法的学习培训，确保全员全覆盖。后续，总行将组织全员测试并开展专项检查，以保证培训成果转化为合规实效。

此次培训有效提升了各参训人员对新反洗钱法的理解深度与执行能力，为全行构建“全链条、智能化、常态化”反洗钱管理体系提供了有力支撑。下一步，赣州银行将持续深化合规文化建设，切实履行金融机构反洗钱社会责任，为维护地方经济金融稳定贡献新的力量。