农发行于都县支行：筑牢客户受益所有人识别防线 夯实金融安全根基

本站讯   为加强客户身份识别和风险监测能力，有效防范洗钱和恐怖融资风险，农发行于都县支行扎实推进客户受益所有人识别工作，全方位织密风险防控网。

强化培训学习，筑牢专业根基。支行组织全员深入学习《受益所有人管理办法》，通过专题培训、案例研讨等形式，系统解读识别标准与流程，确保每位员工熟练掌握受益所有人识别方法。同时，开展模拟实操演练，将理论知识转化为实战能力，为精准识别受益所有人提供专业保障。

聚焦存量客户，推进信息更新。支行对存量客户展开“地毯式”梳理，建立详细台账，明确信息更新任务与时间节点。工作人员主动与客户沟通对接，耐心解释政策要求，高效完成存量客户受益所有人信息核实、补充与完善工作，实现存量客户受益所有人信息的全面、准确、动态管理。

统筹规划部署，有序推进备案。支行按照人民银行总行《受益所有人信息查询管理系统接入工作方案》及相关要求，成立由行长挂帅的工作专班，制定受益所有人备案专项方案，细化工作流程，确保备案工作有序开展。严格审核客户提交资料，保证备案信息的真实性、完整性和合规性，及时将备案材料报送监管部门，实现备案工作零差错、零延误，以规范操作助力监管要求落地落实。

农发行于都县支行将持续深化客户受益所有人识别工作，提升风险防控能力，为金融业务稳健发展保驾护航，践行政策性银行的责任与担当。