农发行于都县支行多措并举筑牢反洗钱反电诈防线

本站讯  如今，洗钱和电信诈骗等违法犯罪活动形势严峻，严重威胁着金融秩序和群众资金安全。为防范洗钱和电信诈骗风险，遏制相关上游犯罪，农发行于都县支行多措并举，全面加强反洗钱和反电诈工作。

明确主体责任。支行领导高度重视，将反洗钱和反电诈工作纳入重要日程，明确各部门职责，确保工作有人抓、有人管。通过建立健全反洗钱和反电诈工作机制，形成了上下联动、齐抓共管的工作格局，为全面开展工作奠定了坚实基础。

加强文件学习。该行定期组织反洗钱学习会议，确保全体员工及时了解最新文件、风险提示和反洗钱案例等。会议上，大家认真学习相关法律法规，深入剖析新颖的案例，积极交流心得体会。员工们对反洗钱和反电诈工作的认识更加深刻，防范意识和能力得到了显著提升。

严把关键环节。支行严格落实客户尽职调查规定，对每一位客户都进行全面、细致的调查，确保客户身份的真实性和合法性。同时，该行还加强了对客户身份的持续识别，定期对存量账户进行风险评估，建立风险等级台账，实行动态管理。对于潜在风险较高的账户，该行采取了更加严格的监控措施和汇报机制，确保及时发现并处置潜在风险。

此外，该行还积极加强与相关部门的沟通协作，共同构建反洗钱和反电诈的联防联控机制。通过与公安机关、监管部门等部门的密切合作，该行及时获取了最新的反洗钱和反电诈信息，有效提升了工作的针对性和实效性。

农发行于都县支行将继续秉持“以客户为中心”的服务理念，不断加强反洗钱和反电诈工作，为客户提供更加安全、便捷的金融服务。在全体员工的共同努力下，农发行于都县支行一定能够筑牢反洗钱反电诈防线，为维护金融秩序和群众资金安全做出更大贡献。