农发行信丰县支行持续开展受益所有人识别工作

本站讯   作为政策性银行，农发行信丰县支行始终将反洗钱与反恐怖融资工作视为维护金融安全的核心任务。受益所有人识别作为客户尽职调查的关键环节，是穿透复杂股权结构、防范非法资金隐匿的重要手段。近年来，农发行信丰县严格遵循监管要求，以强化学习、流程优化为抓手，持续深化受益所有人识别工作，为服务实体经济高质量发展筑牢合规基石。

宣教并行，培育合规氛围。一是加大培训力度，积极组织相关工作人员进行系统性培训，培养持续识别受益所有人意识，增强反洗钱素养；二是持续关注客户信息更新情况，及时提示客户在我行更新资料信息，并在农发行业务系统和反洗钱管理系统中完整、准确登记客户身份信息；三是继续加强对反洗钱法的宣传力度，继续广泛深入开展反洗钱相关知识宣传活动，以宣传促认识，营造更加浓厚的反洗钱氛围。

协同联动，提升工作质效。该行成立了受益所有人信息识别专项工作小组，由客户部、综合部联合组成，并制定具体实施方案，明晰各部门具体工作职责。同时建立工作联络机制，各部门指定一名专人，全程参与受益所有人识别工作，及时反馈工作进展，协调解决工作中遇到的困难和问题。

下一步，农发行信丰县支行将以“时时放心不下”的责任感，守正创新、久久为功，让受益所有人识别工作成为护航国家金融安全的坚实盾牌。