农发行宁都县支行持续强化反洗钱风险排查工作

本站讯   为维护金融秩序稳定，保障客户资金安全，农发行宁都县支行全面开展反洗钱风险排查专项工作，切实履行金融机构社会责任。

科技赋能监测，精准识别风险。支行依托反洗钱监测系统，对账户交易进行7×24小时动态监测，重点排查异常交易特征，包括短期内资金分散转入集中转出、频繁大额现金存取、跨地区可疑转账等行为。系统已实现风险分级预警，提升人工核查效率。

强化客户身份识别，夯实合规基础。根据"了解你的客户"原则，支行持续完善客户身份信息核验机制。近期将对存量客户开展身份信息更新排查，请客户配合提供有效证件及交易背景资料。针对高风险客户，支行将通过电话回访、实地尽调等方式强化尽职调查。

深化风险防控，守护金融安全。支行已建立覆盖全业务条线的反洗钱管理体系，定期开展员工合规培训与案例警示教育。同时，严格执行客户信息保密制度，确保数据安全。