农发行瑞金市支行：多措并举做好粮棉油客户条线反洗钱管理和宣传工作

本站讯  为切实维护金融市场稳定，有效防范洗钱风险，农发行瑞金市支行高度重视粮棉油客户条线的反洗钱管理和宣传工作，通过多途径、多形式，扎实推进反洗钱管理和宣传工作，取得了显著成效。

强化组织领导，完善工作机制。该行成立了以行长为组长的反洗钱工作领导小组，明确了各部门的职责分工，形成了上下联动、齐抓共管的工作格局。在粮棉油客户条线，该行严格要求业务人员对客户身份进行识别和反洗钱信息补录，对大额和可疑支付交易逐笔排查并上报。

加强业务管理，筑牢风险防线。对于粮棉油客户条线，该行严格按照反洗钱监管要求，对客户的开户资料进行严格审核，确保客户身份信息的真实性和完整性。同时，该行还定期开展粮棉油业务的洗钱风险排查，对疑似涉及异常经营、客户信息缺失等风险账户采取管控措施，切实有效防范洗钱风险。

开展宣传培训，提升公众意识。为提高粮棉油客户群体的反洗钱意识，该行通过多措并举开展反洗钱宣传活动。一方面，在营业网点设立反洗钱宣传专栏，通过摆放宣传手册、张贴宣传海报以及利用LED显示屏持续滚动播放反洗钱标语等方式加大线下宣传力度；另一方面，利用线上平台，如微信、朋友圈等，持续发布反洗钱宣传内容，进一步扩大宣传覆盖面，拓宽宣传受众群体。

通过一系列扎实有效的工作措施，该行在粮棉油客户条线的反洗钱管理工作取得了显著成效，不仅有效防范了洗钱风险，还提升了客户群体的反洗钱意识，为维护地方金融秩序和社会稳定做出了积极贡献。