大余农商银行成功拦截一起涉诈资金转移风险事件

本站讯   近日，大余农商银行成功拦截一起企图通过柜面取现转移涉诈资金的风险事件，拦截涉案资金5万元。

据悉，大余农商银行黄龙支行某客户在柜面要求取现4万元，系统提示需要提供身份证，通过询问得知客户原来需要取现5万，因取现5万需要提前预约，故先通过自助设备取现1万，剩余金额通过柜面取现。

当班运营主管听客户描述后，立即对银行卡交易明细进行了查询，在查询过程中同时询问客户取现用途，客户支支吾吾说是老公向其朋友借的款项。但是又不认识汇款人，也拿不出聊天记录验证，客户神情异常，同时在查询客户交易明细时发现该卡资金之前没有大额资金出入，取现前一天突然汇入5万元，当班柜员立即将可疑情况汇报反诈中心核实，并联系当地派出所民警，经过最终核实，确认为涉诈资金。

此次涉诈案件的成功拦截，是大余农商银行持续落实统筹优化账户服务和精准风险防控工作的成果。面对当前网络诈骗新形势，大余农商银行将切实坚守金融为民初心，积极广泛宣传各类金融知识，助力老百姓防范诈骗意识和能力的提升，牢牢守住人民群众“钱袋子”。