来源:赣州金融网 作者:农发行赣州市分行 发布时间:2024年12月30日
本站讯 为防止风险转移蔓延,维护健康的经济金融环境,农发行赣州市分行切实提升工作质效,就反洗钱重点领域开展了风险监测和排查,进一步提高反洗钱工作质效,维护国家金融安全。
高度重视,精心安排。该行狠抓落实,统筹推动,加强对涉重点领域异常、异动资金交易活动监测和规律总结并纳入常态化工作,切实提升对可疑交易监测的精准度,提高金融情报转化率,为营造良好营商环境、提供可靠金融支撑、稳住经济大盘作出积极贡献。
加强监测,认真摸排。加强对涉重点领域异常、异动资金交易活动监测和规律总结并纳入常态化工作,切实提升对可疑交易监测的精准度,提高金融情报转化率。对日常摸排发现的可疑信息,认真做好分析和研判工作。经研判认定的风险线索和隐患,及时向当地人民银行报送可疑交易报告并填制重点领域线索清单。并同步建立风险线索台账,动态跟踪线索进展,积极配合监管部门和司法部门依法查处相关案件,防止风险扩散。
加强宣传,提升实效。该行将通过“走出去+引进来”相结合的宣传方式,组织开展进社区、进企业、进商户等外拓宣传活动,向周边群众发放防诈宣传折页。持续针对防范养老诈骗进行专题宣传,充分运用微信等网络载体推送案例警醒,以通俗易懂、图文并茂的防骗知识,提醒中老年提防新型骗局。充分利用各种媒介平台,扩大社会群众受众面,通过寓教于乐的方式向广大金融消费者简单明了地揭示相关行为的违法性和危害性,警示潜在的洗钱风险,切实提高金融消费者风险防范意识,进一步提升排查工作实效。
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