江西银行赣州宁都支行智截可疑资金交易

本站讯    近日，江西银行宁都支行上演了一场金融风险“阻击战”，员工凭借精湛的专业素养和敏锐洞察力，成功拦截一笔可疑资金交易，让企图蒙混过关的异常操作无处遁形，尽显江西银行在防范金融风险领域的专业实力。

当天，客户王某来到宁都支行柜台，提出支取5万元现金并调整账户限额的需求，该账户原本有着较低的日、年交易额度限制。柜员宋建华迅速按照银行标准作业流程，仔细核查账户情况，交易流水里一笔当日从异地转入的大额资金，瞬间引起他的警觉。

出于职业习惯与专业素养，宋建华礼貌且严谨地询问王某资金来源及用途。王某却眼神游离，回答含混不清，问及转入人信息时更是支支吾吾、前言不搭后语。宋建华当即意识到这笔交易存在异常，便立即上报主管。

主管接报后，即刻启动支行应急处理机制，她一边安排同事稳住客户，一边迅速与当地反诈中心取得联系。很快，警方赶到网点，带走王某做进一步调查。

事后了解，王某因受人误导，卷入了一场可疑资金操作风波。宁都支行果断限制王某账户非柜面交易，防止事态恶化，全力配合警方后续工作。

一直以来，江西银行致力于保障客户资金安全，平时狠抓员工业务培训，从金融法规到异常交易识别要点，全方位打磨员工专业技能；同时定期组织模拟演练，让员工在实战情境中练就快速反应能力。未来，江西银行将持续精进专业素养，深化与警方及监管部门合作，为区域金融安全稳定筑牢坚固防线，让每一笔资金往来都经得起检验。