农发行于都县支行抓实涉虚拟货币相关非法金融活动监测与防范工作

本站讯   近年来，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。农发行于都县支行按照党中央、国务院和上级行决策部署，贯彻落实人民银行出台的一系列政策措施，如《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发[2021]237号）和《关于开展防范虚拟货币交易炒作风险宣传工作的通知》（南银办发）[2021]115号）等，扎实开展涉虚拟货币相关非法金融活动监测与防范工作，持续开展风险提示和金融消费者教育。

提高思想认识。切实提高政治站位，充分认识加强涉虚拟货币相关非法金融活动风险监测与防范工作的重要意义，从对内和对外两个方面，持续加强防范涉虚拟货币非法金融活动知识宣传，如在历次的反洗钱宣传、反电信诈骗宣传、金融知识宣传等活动中，均会将防范涉虚拟货币非法金融活动宣传纳入活动内容，向员工和金融消费者不断强调该类风险防范的重要性。

压实工作责任。成立专门工作领导小组，由支行“一把手”任组长，全面组织、统筹支行涉虚拟货币非法金融活动风险监测与防范工作，并要求相关人员严格执行季度报告机制。领导小组于每季度召开会议，专题总结、汇报支行加强对虚拟货币交易炒作风险的监测预警工作情况，认真梳理当季工作，研究下一步工作措施。

加强监测预警。常态化开展对本行账户合法合规使用的监测排查以及对宣传虚拟货币交易炒作网络信息的监测排查，全力配合人民银行、中央网信办等完善虚拟货币监测技术平台工作，提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率。通过不断加强账户监控、客户摸排、资金监测等措施，利用信息共享和交叉验证机制，配合做好涉虚拟货币非法金融活动风险处置工作。

打击虚拟货币交易炒作是党中央、国务院作出的重要决策部署，是贯彻以人民为中心的发展理念、落实国家总体安全观的必然要求。该行将认真贯彻落实《通知》提出的各项举措，构建长效工作机制，始终保持高压态势，动态监测、及时处置相关风险，坚决遏制虚拟货币交易炒作风气，为全力维护经济金融秩序和社会稳定贡献政策性金融力量。