龙南农商银行成功拦截涉诈资金5万元

9月4日，客户叶某某神色慌张地走进龙南农商银行东江支行营业厅，一进门就说要马上办理现金支取3万元业务。

见客户如此着急，该支行的工作人员立即向其询问资金来源及其用途，可对于这些问题，该客户回答吞吞吐吐、神色慌张，无法说明资金来源，资金用途也含糊其辞地说是支付老家房屋装修款。这一反常情况，立即引起柜面人员的警觉，凭借丰富的反诈经验，判断这笔资金可能涉嫌诈骗资金。柜面人员立即将这一情况反馈给总行和龙南市反诈中心，并及时启动应急预案，柜面人员一边稳住客户，一边联系辖区派出所。

经核实，该客户账户当天交易流水出现快进快出情况， 在ATM取现3次2万元后，在同伙的陪同下，在龙南农商银行东江支行门口等待一个多小时前往柜台办理取现业务。经民警现场了解，初步判断该客户入账资金疑似电诈资金，并将客户带回派出所进行调查，当场扣押了涉案现金2万元和账户资金3万元，成功拦截涉诈资金5万元 。

今后，龙南农商银行将持续加大反诈金融知识宣传，以实际行动做好金融反诈“守护员”，营造“全民反诈”浓厚氛围，切实筑牢金融安全防线，守护好群众的“钱袋子”。