农发行宁都县支行强化履职担当，积极做好反洗钱日常工作

本站讯    为贯彻落实好中国人民银行反洗钱管理有关规定，切实维护国家金融安全，农发行宁都县支行积极响应上级行号召，组织反洗钱人员学习相关文件，持续推进反洗钱培训、宣传及自查自纠工作，进一步强化内控合规管理，发挥好政策性银行反洗钱职能作用。

注重理论学习，做到有据可依。为进一步加强员工反洗钱工作能力，进一步夯实反洗钱工作理论基础。该行反洗钱工作人员积极参加上级行开展的反洗钱工作培训，积极学习上级行下发的学习文件，系统学习了客户开户前尽职调查流程、反洗钱相关资料获取及保存方法、客户身份识别、客户洗钱风险等级评定、可疑交易处理等方面的理论知识，同时进一步明确了反洗钱工作人员的职责分工，使相关岗位的工作人员能够更加熟练地掌握反洗钱业务操作流程，更好地履行反洗钱职责。

加强政策宣讲，做到广而告之。在开展反洗钱培训的同时还要做好相关政策宣讲工作，加强公众对反洗钱工作的认识，提高公众反洗钱意识。为此该行开展了形式多样的反洗钱宣传工作。一是开展阵地宣传，利用营业网点的电子显示屏及LED显示屏滚动播放反洗钱的典型案例、宣传视频及宣传标语，同时在营业大厅显眼处张贴宣传海报、摆放宣传折页，对来行办理业务的客户进行反洗钱宣传；二是深入社区做好户外宣传，支行工作人员深入周边社区、学校、商户开展线下宣传，通过发放宣传手册、调查问卷及开展现场讲座等形式直接与群众交流，进行面对面宣传，有效地扩大了宣传覆盖面；三是利用网络媒体做好线上宣传，支行员工通过群发宣传短信、在客户微信群及朋友圈转发宣传视频等方式对反洗钱相关政策进行宣传，进一步提高了宣传效率。

开展自查自纠，做到常抓不懈。 按照上级行要求深入开展了反洗钱自查工作，对反洗钱工作的开展情况、人员配置情况、新开及存量客户身份识别情况、反洗钱资料记录及保存情况、客户风险等级认定及管理情况、大额和可疑交易处理及报告执行情况、培训宣传情况等进行了自查自纠工作。

下一步，该行将以本次反洗钱培训及自查工作为契机，进一步加强对员工的反洗钱培训，更加深入学习贯彻反洗钱文件精神，完善客户管理及风险防控，守好反洗钱一线阵地。