农发行瑞金市支行扎实开展反洗钱重点领域风险监测和排查工作

本站讯   为维护国家经济和社会安全，巩固金融市场稳定环境。近期，农发行瑞金市支行全面开展反洗钱重点领域风险监测和排查工作，切实提高非法金融活动和洗钱风险预警能力、研判能力、应急能力和处置能力。

提高认识，强化风险意识。该行组织员工召开了“反洗钱重点领域风险监测和排查”专题会议，会议强调要认真贯彻落实上级行党委和属地监管部门关于反洗钱工作的部署和要求，坚持人民至上、客户至上，聚焦打击各种利用金融机构、金融服务从事洗钱犯罪及相关上游犯罪活动的行为。

加强监测，压紧压实责任。该行通过关注客户交易模型及资金转移路径的动态变化，结合洗钱犯罪新特点、新趋势，发挥科技创新手段，完善风险监测预警体系，认真做好重点领域风险监测排查。

强化引导，深化宣传培训。该行通过加强员工反洗钱培训，做好内部合规管理工作。一方面，组织员工学习反洗钱法律法规知识、开展理论实践等；另一方面，组织员工将反洗钱相关的基础知识以通俗易懂、喜闻乐见的方式向重点人群开展“一对一”“一对多”形式宣传，引导社会公众自觉加入反洗钱行列队伍，不断提升人民群众的反洗钱意识，营造知法懂法守法的浓厚氛围。

下一步，该行将持续开展防范化解重点领域风险排查工作，始终保持高压态势，常态化、长效化依法打击各类违法洗钱行为，为维护安全、稳定、健康的金融市场环境贡献力量。