赣州农商银行成功拦截一笔45万元柜面异常取现

近日

赣州农商银行充分发挥

银行网点“第一道防线”作用

与赣州市公安局反诈中心“警银联动”

成功拦截一笔柜面异常取现

涉及金额高达45万元

案件经过

2023年10月23日下午，一名男子来到赣州农商银行蟠龙支行柜台，要求取45万元现金，办理业务过程中，工作人员发现该账户存在可疑情形。经核查，该客户账户资金均为第三方POS机转入，且询问从事职业、支取现金用途时，客户言辞闪烁、前后矛盾，对交易对手信息并不清楚。此异常行为引起了工作人员警觉，立即向赣州市公安局反诈中心上报情况，同时，以“调拨现金”为由拖延办理时间，直至反诈中心民警抵达网点。民警对该男子进行了控制和问询，经公安核实，初步判定该客户资金存在可疑，将其带回公安局做进一步调查。

下一步，赣州农商银行银行将积极践行“服务暖行”战略，持续增强员工识诈反诈能力，不断加大金融知识宣传培训力度，提高风险防范意识，筑牢电信诈骗安全防线，为营造和谐稳定的金融环境贡献农商力量。