来源：赣州金融网 作者：李昊譞 发布时间：2023年09月26日
本站讯 为进一步防范洗钱风险，切实提高洗钱风险防控能力，有效维护农发行和客户资金安全，农发行兴国县支行开展反洗钱可疑交易案例学习。
一是就可疑交易的类型分布、地区分布、条线分布和行业分布等4个方面进行总体情况学习。二是就可疑交易的身份特征、行为特征和交易特征等 3个方面进行特征分析学习。
下一步，该行将增强洗钱风险防控意识，加强客户尽职调查，提高可疑交易分析甄别能力。
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责任编辑：梅茜
