招商银行赣州分行营业部协助警方成功抓获6名电信诈骗嫌疑人

本站讯    近日，招商银行赣州分行充分发挥银行网点“第一道防线”作用，凭借敏锐的反诈意识、丰富的识诈经验，及时发现电信诈骗嫌疑人，成功协助赣州公安抓获6名电信诈骗嫌疑人，有效打击了电信网络诈骗，维护了人民群众的财产安全。

7月10日下午，一位男子神色匆匆走进招商银行赣州分行营业部等候取款。当时正值运营主管巡视大厅，在了解到客户要办理取款业务，主管询问客户取现需求，客户表示其为表姐转给他相亲用的彩礼钱，主管发现客户年仅21岁，还未到法定结婚年龄，结合客户焦虑的神情，便向客户进一步核实其表姐的姓名以及是否可以提供转账的凭证。客户面对突如其来的“关心”，明显表情慌张，闪烁其词，一直看手机回复信息，同时在沟通过程中发现其有同伴在外等候，该异常行为立刻引起了大堂主管的警觉，判断该客户涉诈特征明显，发现客户特征与招商银行赣州长征支行主管在业务群里反馈的可疑取现客户相同，随即将详细信息上报分行。

男子在营业部取现不成，再次前往招商银行赣州开发区支行取款。赣州开发区支行运营主管发现该名客户即是上报的取现可疑人员，便想办法拖延住客户，同时立即联系赣州公安机关，等候警察到来。15分钟后，开发区公安机关赶到网点，成功抓获该名男子及其陪同人员，堵截了一起洗钱犯罪活动。

招商银行赣州分行营业部、长征大道支行及开发区支行的工作人员沉稳应对，全力配合公安机关成功抓获两名电信诈骗涉案人员，拦截涉案资金10万元，并且通过该行线索，抓获了一批涉案团伙，共计6人，有力打击了涉嫌“两卡”犯罪的嚣张气焰，得到了上级监管部门、赣州市公安局的充分肯定。今后，该将持续保持高度警惕性，进一步总结经验，不断加强与公安机关、人民银行等相关单位的沟通配合，持续加强可疑账户的监测和治理，有力打击遏制诈骗犯罪势头；同时不断加强社会联动，大力开展防诈、金融安全等宣传教育，提升广大群众电信诈骗防范意识和应对能力，最大限度守护客户资金安全，切实履行社会责任。