农发行宁都县支行常态化开展反洗钱相关重点领域风险监测和排查工作

本站讯    为学深、悟透、践行党的二十大精神，增强忧患意识，坚持底线思维，时刻保持箭在弦上的备战姿态，下好先手棋，打好主动仗。农发行宁都县支行本着坚决防范风险失控蔓延，坚决防范系统性风险，维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定的原则，常态化开展反洗钱相关重点领域风险监测和排查工作。

提高认识，压实责任。一是该行反洗钱领导小组全体成员提高政治站位，高度重视并将此项工作作为支行全年反洗钱履职尽责工作重点；二是结合日常监测工作，加强对涉重点领域异常、异动资金交易活动监测，切实提升辖内对可疑交易监测的精准度。

加强监测，认真摸排。对重点监测和排查领域进行逐项过筛，确保排查工作无死角。一是对是否存在“虚开骗税”情况进行排查。二是对“跨境电商走私”进行排查。三是对是否利用地下钱庄向境外转移赃款的情况进行排查。四是对是否存在通过虚拟资产、数字货币等新型方式转移非法资金的情况进行排查。五是对“涉黑涉恶”的情况进行排查。六是对“非法社会组织”的情况进行排查。

下一步，该行将继续结合反洗钱相关排查领域重点内容，选定重点人群，开展维度宽、覆盖面广、持续性强的常态化反洗钱主题宣传教育活动。通过典型案例，特别是对涉众性犯罪、危害经济金融秩序和社会安定的犯罪，通过寓教于乐的方式向广大金融消费者简单明了地揭示相关行为的违法性和危害性，警示潜在的洗钱风险，切实提高金融消费者风险防范意识。