农发行会昌县支行开展反洗钱重点领域风险监测和排查工作

本站讯   为更好履行打击治理洗钱违法犯罪三年行动要求和反洗钱工作职责，农发行会昌县支行开展反洗钱重点领域风险监测和排查工作。

提高认识，压实责任。该行高度重视，加强组织领导，统筹推进，明确各部门职责分工；狠抓落实，做实做细反洗钱基础工作。

加强监测，认真摸排。该行结合日常监测工作，重点监测虚开骗税、跨境电商走私、利用地下钱庄向境外转移赃款、通过虚拟资产数字货币新型方式转移非法资金、涉黑涉恶、非法社会组织等领域问题。

及时报告，依法处置。对日常摸排发现的可疑信息，认真做好分析研判工作，及时向当地人民银行报送可疑交易报告。

下一步，该行将继续做好内部合规管理和对外宣传教育工作。开展反洗钱法律法规、理论与实务教育，做好合规管理及培训；同时对高风险领域、重点人群，开展主题宣传教育活动，向广大消费者揭示相关行为的违法性和危害性，警示潜在的洗钱风险。