农发行于都县支行夯实反洗钱工作基础筑牢反洗钱堤坝

本站讯    该行行长高度重视反洗钱工作，成立由行长、分管行长担任反洗钱领导小组、反洗钱会计主管及客户主管均配置A/B角、三合一专员监督管理。明确各岗位分工，切实履行反洗钱工作职责和相关义务，确保了反洗钱工作的顺利开展。

完善数据治理 强化客户身份识别

该行通过国家企业信用信息公示系统、企查查、天眼查等数据平台，持续关注存量客户工商信息是否变更、受益所有人信息是否完善、证件到期是否更换等。客户经理采取电话、微信、上门服务等方式联系客户及时补充或变更资料，确保客户信息完整、有效，提升客户身份初次识别、持续识别和重新识别的可操作性与识别质量。

开展夜间课堂 提升反洗钱意识

为进一步夯实员工反洗钱履职能力，该行开展夜间小课堂深入解读反洗钱制度文件精神、讲解常见反洗钱操作风险及业务办理注意事项、反洗钱业务基础知识、如何做好客户身份识别、大额与可疑交易报告等。旨在提高员工对反洗钱政策的理解把握能力，减少反洗钱操作失误，全面提升反洗钱人员综合素质。

加大宣传力度 营造宣传氛围

该行采取多种方式扎实开展反洗钱宣传工作。一是在营业网点通过LED屏滚动播放反洗钱宣传口号、运用广告机滚动播放宣传视频，营造宣传氛围。二是摆放反洗钱知识宣传资料、设置咨询窗口指定专人负责反洗钱知识宣讲、在办理业务时向企业倡导合法合规使用账户，远离洗钱风险。二是组织青年员工积极制作反洗钱宣传视频、美篇、转发公众号典型案例等强化线上宣传，以寓教于乐的方式使反洗钱宣传知识深入人心。