农发行于都县支行认真开展反洗钱重点领域风险排查

本站讯  近日，为严防留抵退税、非法集资、地下钱庄、涉赌等违法犯罪与疫情风险叠加共振对当下稳住经济大盘的潜在隐患，践行反洗钱社会责任，农发行于都县支行根据可疑识别点对反洗钱重点监测和排查领域进行全面排查工作。

主动学习，增强防范意识。为进一步提高该行员工对反洗钱工作认识，该行组织全行员工开展反洗钱学习培训会，行长带领大家一起学习相关文件。会议强调了此次排查工作由综合部牵头，客户部紧密配合，各部门压实排查责任，扎实落实排查工作。

认真摸排，压实监管责任。该行结合日常监测工作，通过翻阅开销户登记簿、查看反洗钱系统数据和账户管理相关要求，对存量182个账户从留抵退税 、养老领域非法集资、虚拟货币领域地下钱庄、通过“跑分平台”模式转移涉赌资金4个方面展开排查，重点分析触发大额可疑交易的客户近期交易明细，按照可疑识别点对其交易流水开展监测分析。

积极总结，建立长效机制。反洗钱是维护社会稳定的客观需要，加强反洗钱工作有助于遏制和打击洗钱活动，维护正常的社会经济秩序。该行通过梳理账户交易情况，全面摸排账户情况，切实履行了该行账户管理要求和职责，也为全力防止风险转移蔓延，严防留抵退税、非法集资、地下钱庄、涉赌等违法犯罪与疫情风险叠加共振对当下稳住经济大盘的潜在隐患，加大对涉众性犯罪的打击力度，维护健康的经济金融环境发挥了积极作用。