农发行宁都县支行组织开展常态化反洗钱业务培训

本站讯     为贯彻落实人民银行反洗钱监管要求，筑牢内控案防风险底线，提高全行员工反洗钱合规意识和能力。近日，农发行宁都县支行组织全体员工开展了反洗钱专题培训。

培训期间，该行“三合一”专员系统了解读反洗钱相关法律法规，了解什么是洗钱，洗钱的手段及其危害，明确了柜面、客户部门反洗钱工作的主要内容和职责。柜面主管向大家详细介绍了涉及洗钱上游犯罪情况、洗钱惯用的方式方法、银行从业人员如何识别洗钱可疑活动、如何识别离柜客户的风险等级。客户部负责人根据“了解你的客户”的原则，深入细致地讲解客户身份识别的工作内容和工作要求，客户身份资料和交易记录保存归档要求和相关标准，如何分析客户交易是否涉及大额交易或可疑交易，以及如何处理和排查大额交易或可疑交易相关案件。该行反洗钱领导小组成员结合洗钱案例，了解洗钱犯罪法律法规，对全行员工进行了常态化警示教育。

培训结束后，该行组织了反洗钱知识考试，对参加此次反洗钱业务培训相关人员的反洗钱知识掌握程度进行测验，极大激发了员工主动学习的自觉性，达到了“以考促学”的目的。

此次培训，通过该行各部门反洗钱主要负责人的协同作战，有效提升了该行员工的反洗钱意识，增强了员工对洗钱行为的鉴别能力，提高了员工对反洗钱业务知识的学习和掌握程度，牢固树立了员工反洗钱法律责任和依法合规经营的思想。