涉案287万元，赣州建行宁都支行打击网络违法犯罪
来源：赣州推荐 作者：建行宁都支行 发布时间：2021年05月18日
为持续推进“我为群众办实事”走深走实，赣州建行宁都支行坚持用真心、爱心、诚心为群众办实事，办好事。
近日，赣州建行宁都支行收到了宁都县公安局表扬信，高度赞扬了宁都建行认真履行社会责任，及时报送可疑线索，积极协助公安机关开展案件调查，为打击各类网络违法犯罪提供了强有力的数据支撑。
2021年5月7日下午，宁都支行柜员黄桂祥像往常一样查看我行可疑交易监测系统，凭借着敏锐的洞察力和高度的责任感发现张某账户存在可疑，便立即向支行营运主管傅梦霞汇报，傅梦霞同志根据自身扎实的业务功底和法律常识判断该男子很有可能已经将账户出租出借进行违法交易，立即将该情况向宁都县反诈中心报案且将该账户进行暂停非柜面交易。
2021年5月10日8点55分，张某来我行查询账户无法使用原因，营运主管傅梦霞和廖琪两位同志以沉着冷静的职业素养稳住该男子，同时通知宁都县反诈中心，为公安人员采取措施争取了宝贵的时间并且成功协助在网点内抓获该男子。同时，营运主管傅梦霞积极配合宁都县反诈中心开展调查取证工作，协助宁都县公安局成功打掉一个帮助信息网络犯罪活动的团伙，并抓获张某等11名犯罪嫌疑人，缴获作案手机10余部、银行卡13张、网络卡8个、电脑5台，经审讯深挖该团伙接收、转移赌博资金高达287万元。
为落实江西省公安厅《关于强化账户风险管理推进“断卡”行动有关事项的通知》要求，宁都建行持续行动，加强新开个人账户身份识别，加大可疑交易账户排查，强化员工“断卡”行动培训，多渠道多形式宣传，切实保护人民群众财产安全和金融消费者的合法权益。
