建行石城支行从严从实抓好员工行为排查工作

本站讯   为切实防止案件和严重违规违纪事件发生，确保支行2020年平安稳定，近期，建行石城支行根据市分行的统一部署，扎实做好员工行为管控工作。

此次员工行为排查主要聚集在信贷业务、信用卡业务、现金管理、洗钱和恐怖融资等四大领域。

信贷业务领域重点排查员工与信贷企业（企业实际控制人、财务负责人）等非正常往来等情况；信用卡业务领域重点排查员工在信用卡办理中“三亲见”是否落实、员工参与信用卡大额套现以及员工办理的信用卡分期是否真实等情况；现金管理领域重点排查员工利用工作便利盗取金库资金或重要凭证、挪用盗取客户资金等情况；洗钱和恐怖融资领域重点排查员工利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子利用个人账户从事洗钱等犯罪活动。

此次排查采取谈心谈话、实地走访、警示教育等手段，全方位、多角度进行精准甑别，查询问题疑点，了解员工在八小时外的社会交往等异常行为。