工行赣州分行关注重点专业推进扫黑除恶专项斗争工作
来源：赣州金融网 作者：易继民 发布时间：2020年05月12日
本站讯 开展金融领域扫黑除恶专项斗争，事关社会稳定、事关人心向背、事关金融稳定。工商银行赣州分行高度重视，不断强化各专业条线扫黑除恶专项斗争工作，促进各项业务、全辖机构和全行员工始终保持涉黑涉恶风险事件零报告。
落实各级责任。该行充分认识扫黑除恶专项斗争的严峻性和紧迫性，提高责任意识，将扫黑除恶作为一项重大政治任务，摆到防控金融风险的突出位置，列入重要议事日程。强化管理主体责任，各支行、各部门负责人当担起本单位的第一责任人，一级对一级负责。研究、制订、下发《关于做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》，第一责任人签订“江西省银行保险业扫黑除恶专项斗争工作承诺书”，组织部署辖内扫黑除恶专项斗争各项工作。在全行形成人人知晓、人人参与扫黑除恶的行动氛围。
紧盯高险治理。该行各专业部门按各自职能分工对利用非法吸收公众存款、以故意伤害拘禁恐吓等非法手段催收贷款的、利用黑恶势力开展或协助开展业务的、套取金融机构信贷资金高利进行转贷等“六大类重点打击领域”专业涉黑涉恶线索开展常态化排查；通过银行卡专业系统监测员工个人大额异常透支行为；利用运营风险员工行为类模型进行核查；对员工的个人证信情况进行排查；对员工是否涉及非法情况进行了解，做到心中有数。对有“问题”苗头的员工进行“一对一”帮扶、“点对点”管理。通过各种办法和渠道发现问题，整改问题，及时化解风险隐患。
坚持双重管理。该行切实围绕“紧盯问题、聚焦风险、着力治理、防范风险”主线，有重点、分层次、多维落实好扫黑除恶专项斗争工作。强化关键风险点、重点业务、重要环节、重要岗位、重点人员、员工行为管理的日常管理，严防违纪、违法、违规、违章行为、风险事件和差错事故的发生；严格执行信贷、结算、开户准入规定，认真开展走访、调查，将信贷资金是否流入“高利放贷”、“套路贷”等涉黑涉恶非法资金运用作为贷后检查的重点内容之一，定期对信贷资金投向进行监测；切实履行好“一道防线”的管理责任。认真抓好外部检查、内控评价、责任认定等发现问题整改工作，确保违法违规风险事件“事前能发现、事中能控制、事后能问责、管控无盲点”，切实履行好“二道防线”的监督责任。
强化红线意识。该行开展宣传活动，组织全辖开展银行保险业扫黑除恶专项斗争暨打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣传活动，采取集中宣传、发放宣传资料、发送公益短信、内部机构进行宣传。开展案例通报教育，各专业针对当前银行业案防形势、编制各个专业的典型案例下发支行供支行学习。开展刑法教育，征订《刑法(节选)读本》、人手一册，组织全员通读《刑法(节选)读本》和专业岗位针对专业条款进行针对性学习和警示，提高学习效果。
