工行兴国支行积极推进反洗钱业务维护金融稳定
来源：赣州金融网 作者：温莉伟 发布时间：2020年05月06日
本站讯 今年以来，工商银行赣州兴国支行认真落实人民银行关于反洗钱业务宣传常态化的工作要求，坚持风险防控，问题导向为原则，采取多种方式提高宣传活动的有效性，充分履行社会责任，为保护群众权益，维护金融稳定贡献力量。
加强培训，提升反洗钱工作能力。支行严格按照要求，每季度至少召开一次反洗钱领导小组工作会议，总结上季度支行反洗钱工作，对本季度反洗钱工作进行部署，学习反洗钱知识，掌握最新反洗钱技能。支行各网点把反洗钱工作内容纳入周例会，强化前台员工的反洗钱意识，熟练掌握工作方法。
广泛宣传，筑牢反洗钱防线。支行各网点通过走字屏宣传标语宣传、营业厅到店客户宣传、宣传折页宣传、微信朋友圈宣传等方式线上线下向客户广泛普及反洗钱基础知识，提示洗钱的危害性，突出反洗钱的重要性，扩大受众面，浓厚反洗钱氛围，形成牢不可破的“防火墙”。
主动作为，提高反洗钱履职意识。营业网点作为打击洗钱业务的第一道防线，支行网点员工强化自身履职，以高度的责任感按照上级行反洗钱业务的相关规定做好大额可疑交易报告，在办理个人客户开户业务时保障个人信息“九要素”的真实性和有效性，严格个人身份联网核查，确保开户自愿，开户需求真实；在办理对公客户开户时，在核查法人代表身份信息真实性的基础上，强化尽职调查工作，展开上门调查，保证公司真实存在。
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积极配合，履行反洗钱业务。兴国支行积极走访加强与监管部门和公安机关的沟通交流，采取强有力措施支持监管部门和公安机关打击洗钱工作，对于公安机关要求查询的信息提高协助配合能力，坚决打击洗钱犯罪活动。
