兴业银行赣州分行开展反洗钱专题培训

本站讯   为进一步增强员工反洗钱意识,有效提升反洗钱管理水平和实操能力，5月22日晚，兴业银行赣州分行邀请人行赣州中支反洗钱科科长刘汉建对全行员工进行反洗钱专题培训。

刘汉建以反洗钱客户身份识别实务技巧为主题，深入浅出、形象生动地阐述了客户身份识别的意义、原则、流程及最新政策，并结合案例对银行各项业务客户身份识别进行了讲解。刘汉建强调，客户身份识别在反洗钱工作中具有核心地位，没有对客户的了解和分析就无法对交易定性，客户身份识别及其执行情况决定了金融机构反洗钱体系的有效性。通过培训，全体员工切实认识到当前反洗钱形势和监管形势的紧迫性和严肃性，提升了持续开展客户身份识别的责任感和使命感，进一步浓厚了“反洗钱人人有责”的良好氛围。

反洗钱工作是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是化解金融风险、维护经济社会安全稳定的重要保障。作为防控金融风险的第一道防线，该行高度重视反洗钱工作，切实将反洗钱作为风险管控的重要举措。在当前纵深推进扫黑除恶专项斗争的新形势下，该行认真贯彻落实扫黑除恶专项斗争的决策部署，强化反洗钱案件协作机制，积极助力扫黑除恶专项斗争工作的开展。今后，该行将进一步强化使命担当，紧密围绕地方政府工作部署，贯彻落实监管部门工作要求，为防控金融风险、构建和谐社会贡献力量。