大余邮储银行强化反洗钱管理
来源：赣州金融网 曹怀菊 作者： 发布时间：2018年11月14日
本站讯 近期，邮储
银行大余县支行组织员工认真学习落实《中国人民
银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，以客户身份识别为抓手强化反洗钱管理。
客户身份识别是银行一项基础性工作，是落实反洗钱风险防控“第一道防线”。该行认真组织员工学习近年来人民银行反洗钱考核评级和现场检查通报，特别是深刻汲取个别机构在客户身份识别方面受到的处罚教训，强化管理，进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性，切实防范合规风险。
为提高客户身份识别质量，该行主动作为，加强对非自然人客户的身份识别，了解其业务性质、股权（控制权）结构，了解受益所有人信息以及信息变更等情况，并妥善保存相关资料，防范复杂股权或者控制权结构导致的风险；加强特定业务关系中客户的身份识别措施，对新建立业务关系客户，有效开展客户身份识别，切实提高客户身份识别工作质量。
为防范洗钱风险，该行营业网点利用晨会、夕会，将客户身份识别相关要求培训到每一位员工，确保相关人员正确全面理解，并组织开展客户身份识别专项排查工作，采取必要的风险控制措施，有效落实各项监管要求，切实提高了客户身份识别工作质量。（赣州
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