邮储银行寻乌县支行尽责履职加强反洗钱管理工作

    本站讯  近期，为切实加强反洗钱管理工作，发挥反洗钱“三道防线”识别处理功能，做好反洗钱前、中、后三道防线管理工作，邮储银行寻乌县支行尽责履职加强反洗钱管理工作。

 

    该行要求网点业务部门作为第一道防线，要把好客户身份识别第一关，同时强化零现金管理，降低现金收付风险隐患；综合管理部作为第二道防线，要把好客户身份识别以及可疑交易报告处理分析的第二关；风控合规部门作为第三道防线，要做到早发现、早处理，有效防范洗钱风险。同时，该行打造反洗钱专业队伍，提升履职能力，反洗钱从业人员需取得反洗钱合格证书，使反洗钱工作人员掌握当前反洗钱工作的新形势和新要求。

 

    此次工作，集中提升了相关工作人员对洗钱涉罪类型、可疑交易类型和可疑交易识别点等专业技能，强化了反洗钱“三道防线”各项职能，提高了网点识别可疑客户、及时处理分析可疑交易的处理能力，让该行反洗钱工作逐步走向精细化管理，不断提升反洗钱工作水平，为江西邮储银行健康发展贡献自己的力量。（赣州金融网）