邮储银行瑞金市支行全面开展
涉嫌非法集资风险专项排查活动

    本站讯  为维护经济金融秩序和社会大局稳定，近日，邮储银行瑞金市支行深入贯彻落实上级关于防范和处置非法集资工作的重要精神，组织对辖内全体从业人员全面开展涉嫌非法集资风险专项排查活动。

    据悉，此次活动主要目的是为及早发现瑞金邮政金融涉嫌参与或实施非法集资案件线索，有效防范和化解风险，强化内部控制，更好地维护客户合法权益和瑞金邮政金融声誉。

    此次排查实行“一把手”负责制，坚持“以防为主、防打结合、综合施策、标本兼治”的工作方针。排查主要包括疑似非法集资资金交易信息排查、从业人员异常行为排查、案件多发行业和机构风险排查等，采用非现场和现场相结合的方式开展，排查过程中利用反洗钱系统、合规管理系统等相关信息系统以及日常监督检查结果，调取特征数据进行非现场分析，结合实际情况采用电话或现场核实等方式进行核实甄别，并综合运用走访、征信、工商、公安、账户监测、系统数据等方式，加大对从业人员异常行为排查的广度和深度，对风险点进行监测与分析，采取限期整改、警示约谈、行政处罚等方式，稳妥防范和化解非法集资风险隐患。（赣州金融网）