邮储银行兴国县支行开展四季度案件风险排查

    本站讯 为进一步提升和巩固支行整体案件防控及合规经营水平，强化案件风险防范力度，及时预警案件风险，有效遏制各类案件发生，近日，邮储银行兴国县支行组织开展了四季度案件风险专项排查活动。

    此次活动结合内控、风险合规的主要风险点，对自助设备、业务条线关键风险点、柜面业务风险、全行员工行为、安全评估等进行排查。排查采取现场检查和非现场检查两种方式。现场检查主要包括管理岗履职检查、网点现场审计稽查、业务库值守夜间突击检查等，通过观察、询问了解、查阅相关资料、调看监控录像等方法查找各类风险隐患。非现场检查主要包括后台稽核、主要风险指标电子信息预警、非现场大额可疑交易数据指标核查等方式搜集相关风险点数据进行提炼分析。同时，重点对前期排查中发现的隐患进行了整改落实，做到认真梳理总结，巩固排查成果。（赣州金融网）