赣州市邮储银行举办法律合规管理培训班

    本站讯　为了防范法律风险，进一步提高全市合规风险管理人员法律素质，促进法律合规及反洗钱工作质效进一步提升，邮储银行赣州市分行法律与合规部于７月３０日至８月１日成功举办了２０１４年法律合规管理培训班。

    本次培训采取现场培训和电视电话会议培训相结合的方式，来自全市１８个县市的审计稽查人员、邮政检查人员、各网点反洗钱系统具体操作人员，以及市分行法律合规部全体人员、市分行分管副行长共计１８０余人参加了培训。

    培训邀请到了中国人民银行赣州市中心支行主任韩晨，就反洗钱近年监管重点、反洗钱法律法规、反洗钱检查要点进行讲解，同时结合案例分析了洗钱特点及防范措施。在合规管理、法律事务方面，主要培训了审计系统非现场数据分析方法，审计管理系统录入操作方法，司法查询、冻结、扣划工作要求，逻辑集中系统检查方法等。此外，培训还对业务中的典型法律问题及典型案例进行了解析，并对现场培训人员开展考试，测评培训效果。

    此次培训进一步强化了法律事务工作的重要性和紧迫性，提高了各级人员对加强反洗钱和内控合规管理工作的重要性认识，为今后有效防范法律风险，指导业务经营工作依法合规开展奠定了坚实的基础。（赣州金融网）