来源:赣州金融网 会昌农商行 作者: 发布时间:2016年06月16日
本站讯 6月10日15点40分左右,一名吴姓客户神色紧张地来到会昌农商银行富城支行,要求办理8万元定期存款提前支取业务。在办理完此笔业务后,其又要求将8万元分两次汇款至北京大兴区农业银行王某账号。
这一异常举动引起了经办柜员的警觉,立即询问汇款原由,吴某不愿回答且表现得异常紧张。经柜员与其简单交流,了解到原来吴某与王某并不相识,凭借敏锐的警觉,柜员怀疑这极有可能是一起电信诈骗事件。
支行行长得知情况后,立即找到正在焦急打电话的吴某,通过吴某与陌生来电人的交流,终于确定这是一起电信诈骗案。然而,经多次劝说吴某仍选择坚持汇款。与此同时,支行向总行安全保卫部汇报,密切关注事态发展。最终,在当地派出所民警和吴某所在村村支书的多方劝导下,固执的吴某才相信这是骗局,及时中止了汇款行为。
原来,事发当日14点30分左右,吴某家中固定电话接到一个自称是电信公司的工作人员来电,并告知他的号码已欠费2819元,即将停机。吴某询问详情,对方便告知按9#查询。根据提示操作后,吴某又被告知其通过身份证办理了一项电信业务已欠费2819元,若是有问题可帮他报警,并留下了吴某的手机号码。
随后,吴某接到一个自称是厦门公安局“江警官”的电话“001059187551039”。“江警官”核实了吴某的身份信息后告知其涉嫌刘某某(吴某的亲戚)金融诈骗案几百万元,已被国家保密局立案调查。如要证明其未参与此案,需在当日16点前将名下所有资金转至北京保密局公证专户进行审查,证实未参与犯罪事实后退还,否则厦门公安局会立刻上门逮捕。只有通过了资金审查,厦门公安局才会取消抓捕行动。另外,保密局已证实当地公安机关与刘某某共同参与犯罪行为,不准吴某向当地警方联系。
就这样,吴某在“江警官”的电话指导下来到了富城支行办理相关业务,出现了开头的一幕。(赣州金融网)
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